El titular del juzgado de Instrucción número 15
de Valencia ha acordado la imputación de un delito de blanqueo de
capitales a María del Carmen Samper, la madre de Jorge Ignacio Roca, el
único de los imputados en el "caso Emarsa " que se encuentra huido.
Según un auto hecho público hoy, el juez instructor del caso cree que
existen "indicios suficientes" para considerar que Samper colaboró con
su hijo "en la ocultación" del origen de las ganancias obtenidas
mediante la realización de "actividades comerciales ficticias".
Roca,
imputado en esta causa por un delito de malversación, cuatro delitos
contra la Hacienda Pública y un delito continuado de falsedad en
documento mercantil, era el titular de la mayoría de las empresas que
según la investigación facturó actividades a Emarsa, la empresa que
gestionaba la depuradora valenciana de Pinedo.
Estas
empresas, en las que también aparece su madre como titular, carecían de
medios materiales humanos o financieros para llevar a cabo estas
actividades, entre las que se encontraba la gestión de lodos de la
depuradora de Pinedo.
Para el instructor,
resulta "evidente" que Samper "ha servido de soporte a su hijo, con la
única finalidad de residenciar en ella o sus sociedades las ganancias
obtenidas con unas actividades mercantiles cuya legalidad es altamente
dudosa".
Samper aparece como titular, sola o
junto con su hijo de nueve mercantiles y de ocho cuentas en el
Principado de Andorra, a través de las cuales supuestamente se
ingresaron 427.886 euros de procedencia "ilícita" y derivados de una
actividad comercial o profesional que no está "acreditada". En una de
las cuentas se advierten cinco ingresos en efectivo, efectuados entre
marzo de 2007 y febrero de 2009, por un total de 168.000 euros, que
"indiciariamente pueden proceder de Emarsa" y también se apunta la
compra de un inmueble en Andorra que pudo hacerse con "dinero procedente
de los hechos investigados".
De las empresas
constituidas, sólo realizaron "una aparente actividad comercial" las que
prestaron servicio a Emarsa mientras que el resto no tuvieron actividad
y las mayores cantidades de facturación fueron las realizadas "entre
las distintas sociedades del grupo".
Cuentas bancarias
El
auto, contra el que cabe recurso, señala que los hechos evidencian una
colaboración entre Roca y su madre para abrir varias cuentas bancarias
con el fin de ingresar los beneficios obtenidos de una actividad
empresarial "inexistente" y para introducir "fondos de procedencia
ilícita en el mercado financiero".
El juez
señala entre los hechos que le llevan a ver indicios de delito en la
actuación de Samper, el que manifestara al abrir una cuenta en Andorra
que era propietaria de una joyería, lo que no era cierto; o que era
conocedora de que dos de los inmuebles citados como domicilio social de
varias de sus empresas eran viviendas particulares.
Asimismo,
explica que la madre de Roca recibió mensualmente, entre octubre de
2008 y junio de 2009, 3.000 euros en concepto de nómina de una empresa
sin actividad empresarial, que eran "inmediatamente" retirados de la
cuenta, siguiendo el "mismo patrón de conducta" que seguía su hijo.
Por
otra parte, el instructor del "caso Emarsa" también ha emitido una
providencia en la que solicita al Principado de Andorra que acuerde el
embargo preventivo de las cuentas que Roca tiene en este territorio para
atender a la fianza de 11 millones de euros por responsabilidad civil
que se le ha impuesto.
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