El fraude fiscal de Bárcenas es el doble de lo que calculó Hacienda
La Agencia Tributaria ha enviado un nuevo informe al juez instructor del
caso Gürtel que agrava aún más los cargos contra el extesorero del PP
Luis Bárcenas, al que Pablo Ruz volverá a tomar declaración mañana. El
informe apunta a que Bárcenas tiene más cuentas y en más países de lo
que había declarado hasta ahora (por las que no ha tributado a
Hacienda), confirma que la amnistía fiscal a la que se acogió es nula
(porque la hizo con datos que no eran ciertos) y subraya que el posible
fraude fiscal que hubiera podido cometer se elevará por encima del doble
de lo estimado hasta ahora.
El informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF),
fruto del análisis de los datos de la última comisión rogatoria a Suiza,
sugiere que el extesorero tiene cuentas en EE UU, Nassau (Bahamas) y
Montevideo (Uruguay), además de las halladas en Suiza, donde llegó a
acumular 47 millones y desde las que transfirió dinero a esas cuentas
hasta ahora ignotas o a sociedades en las que figura como socio.
Hacienda hace un pormenorizado análisis de la relación de Bárcenas con
el banco suizo Lombard Odier. La persona que solía atender a Bárcenas en
esta entidad define al extesorero del PP como una persona “simpática” e
“independiente” que no consentía que se moviese un euro sin su
consentimiento expreso. El extesorero del PP acudió a ese banco en 33
ocasiones entre 2003 y 2008 con manojos de billetes (de entre 30.000 y
300.000 euros cada vez), por un monto de 4,174 millones de euros. Las
visitas las compaginaba con otras al banco Dresdner Bank, que visitó en
35 ocasiones (entre 2000 y 2008), con moneda en efectivo: 20.000 euros
la vez que menos, 240.000 euros la que más. Y así hasta 4,102 millones
ingresados en esa entidad. Incluso hubo un día, el 9 de septiembre de
2003, en el que aprovechó el viaje a Ginebra para meter 150.000 euros en
el Dresdner y 80.000 en el Lombard. “Un cliente de potencial
importante”, según los gestores del Lombard.
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BárcenasHacienda subraya que Bárcenas tenía en el Lombard Odier una
cantidad de dinero muy parecida a la que ya se sabía que había tenido en
otro banco (el Dresdner Bank). Eso supone “un incremento en las
contingencias fiscales y en las responsabilidades del imputado
Bárcenas”, lo que conllevaría el que, “previsiblemente, las
responsabilidades fiscales se duplicaran”. Esto conduciría también a un
posible empeoramiento de la situación penal, procesal y personal de
Bárcenas.
El informe de la ONIF confirma “la nulidad” de la amnistía fiscal a la
que se acogió Bárcenas porque lo hizo mediante la empresa Tesedul
(uruguaya), con una justificación de ingresos realizada “de forma
inveraz”. Otro informe similar de la policía sobre la documentación de
la comisión rogatoria concluye proponiendo al juez que se proceda al
“bloqueo preventivo” de la cuenta de Bárcenas en el Lombard Odier.
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