35 imputados en una trama que defraudó (presuntamente) 4,4 millones de Euros.. unos hechos que se remontan al año 2000.. y ahora empezarán el juicio.. luego tocará cambiar de juez unas cuantas veces, claro.. así es la Justicia en hispanistán..
La Audiencia celebrará el juicio por facturas falsas de Terra Mítica
La sección quinta de la Audiencia de Valencia celebrará el juicio por la
causa que investiga un fraude fiscal de 4,4 millones de euros durante
la construcción del parque Terra Mítica, en Benidorm, en la que hay 35
imputados supuestamente vinculados con una trama de facturas falsas.
El juez de Instrucción número 3 de Valencia, encargado de este caso, ha
decidido abrir juicio oral y enviar la causa a la Audiencia, según ha
informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La causa se sigue por supuestos delitos de falsificación, contra el
patrimonio, la hacienda pública y el orden socioeconómico durante la
construcción del parque temático de Benidorm (Alicante).
Entre los procesados figuran antiguos responsables del parque, como el
ex director general Miguel Navarro, el ex presidente del consejo de
Administración, Luis Esteban, el ex director técnico, Antonio Rincón, y
el ex responsable de Contratación, Justo Valverde.
El resto de acusados son en su mayoría responsables de empresas de
construcción procesados por elaborar supuestamente facturas falsas, y se
establece como responsables civiles subsidiarias a 26 empresas.
Entre los delitos que se les imputa se encuentran el de estafa,
administración desleal, apropiación indebida, contra la hacienda
pública, falsificación y blanqueo de capitales.
La investigación del supuesto fraude se remonta a noviembre de 2005,
cuando, a instancias de la Agencia Tributaria, la Fiscalía presentó una
denuncia contra un grupo de sociedades, entre ellas Terra Mítica, que
supuestamente formaban parte de una "trama organizada" de falsificación
de facturas.
Según la denuncia, esas empresas, algunas ficticias, defraudaron 4,4
millones de euros a través del IVA y del Impuesto de Sociedades entre
2000 y 2001 con la emisión de facturas falsas por trabajos no realizados
pero atribuidos a la construcción de Terra Mítica.
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