La CAM se querella contra su exdirector general por lucrarse

La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha acusado a su exdirector general, Roberto López Abad, y al exresponsable de proyectos inmobiliarios, Daniel Gil, de "obtener un lucro personal" con cinco operaciones realizadas con una de las participadas de la entidad, la sociedad Valfensal.


En una querella presentada en la Audiencia Nacional, la entidad alicantina asegura que se utilizó la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en República Dominicana y México como "pantalla" para una "transferencia de fondos no justificada" desde la CAM hacia Valfensal.

Valfensal está participada en un 70 % por dos empresarios alicantinos y en un 30 % por la filial de la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que fue utilizada por Roberto López Abad y Daniel Gil como "una zona opaca de gestión al margen de los mecanismos habituales de CAM".

Así lo sostiene la querella firmada por el abogado Carlos Gómez-Jara, designado por el FROB para representar a la entidad alicantina, que ha motivado la apertura de una pieza separada dentro de la investigación encabezada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez contra los exdirectivos de la CAM.

En esa pieza separada, que ha dejado de ser secreta, se han practicado registros de las oficinas de Valfensal y en los domicilios de sus propietarios en Benidorm y Altea (Alicante).

La CAM se querella contra su exdirector general por lucrarse en operaciones con Valfensal - elEconomista.es

Edito para incluir el link a la noticia en EL Economista y completarla con la versión de Expansión que aporta detalles, nada especialmente nuevo: castuzos hispanistanís robando a la luz del sol (si, estos también son castuzos).

Los detalles
La querella afirma que López Abad y Gil gestionaron directamente las transacciones con Valfensal hasta tal punto de que "dejaron al margen a los responsables en TI y en CAM, que desconocen operaciones que deberían ingresar en su ámbito de competencia".

Además, sostiene que silenciaron o neutralizaron las dudas que surgieron gracias a "la invocación de la autoridad del Director General de la CAM".

La implicación de López Abad y Gil fue tal que llegaron a presionar a los auditores de TI para que no formularan salvedad alguna cuando plantearon la falta de transparencia fiscal de Valfensal, que tenía sociedades en diversos paraísos fiscales.

De hecho, la querella se hace eco de un correo enviado por Gil a López Abad en el que sostiene que uno de los propietarios mayoritarios de Valfensal, Juan Vicente Ferri Guardiola, afirmaba que "consolidar Valfensal le podría llevar a prisión".

En función del informe pericial realizado por Deloitte, la primera de las operaciones criticada es la financiación para la compra del hotel Caracol en la Riviera Maya (México) cuando TI todavía no estaba autorizada por CAM para operar en el mercado hotelero.

La segunda operación es la compra de una parcela en Bávaro (República Dominicana) en la que parte de la financiación servía para pagar una comisión de intermediación a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

La tercera operación es la financiación para la compra del Hotel Gala en México, en la que determinadas condiciones fueron ocultadas a los responsables de la CAM de la cuenta de Valfensal y en la que también intervinieron sociedades en paraísos fiscales.

En los créditos concedidos para la adquisición de dos parcelas en Playacar (México) también se procedió al "pago de comisiones de imposible justificación económica".

La última operación identificada fue la financiación para la entrada del grupo Valfensal en el accionariado de la compañía Eco Resort San Blas, dedicada al hospedaje en Tenerife.

La querella señala que la racionalidad económica de esas operaciones "resulta incomprensible en términos de una gestión ordinaria, y, en cambio, adquieren pleno sentido si se las concibe como actuaciones ilícitas -delictivas-, cuya finalidad era obtener un lucro personal" por parte de López Abad y Gil, que las ocultaron "bajo la apariencia de inversiones".

Ese lucro fue "compartido" con los otros propietarios de Valfensal, Juan Vicente Ferri Guardiola y José Salvador Baldó Llorens, que la CAM pide que sean imputados.

El exdirector general de la entidad alicantina ya está imputado dentro de la investigación principal que sigue el juez Javier Gómez Bermúdez por las jubilaciones millonarias de los antiguos gestores.

La CAM se querella contra su ex director general,Banca. Expansión.com

LLegará esto a algún sitio.

Yo creo que aquí alguno ha hecho mal los números y no ha contemplado la posibilidad de acabar siendo cabeza de turco. El robo al pueblo Hispanistaní ha sido tan gordo y tan burdo, y lo estamos pagando (y lo vamos a pagar) tan sumamente caro, que posiblemente tengan que ofrecer la cabeza de alguien para intentar calmar a la gente. Estos tienen muchas papeletas. De todos modos que pena lo de la C Valenciana, mires donde mires, la podredumbre sale a borbotones (lo que es muy útil y aprovechable para los que gustamos de hacer proselitismo porque es la prueba palpable e innegable de que PP y PSOE roban a manos llenas y por igual, pocos PPeros de pro se atreven a cuestionarlo).