No sólo el DNI de la Infanta es un "error": Hacienda atribuye actas a notarios que no intervinieron en ellas
IC DENUNCIA INDICIOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LAS OPERACIONES
No sólo el DNI de la Infanta es un "error": Hacienda atribuye actas a notarios que no intervinieron en ellas
Los supuestos “errores” de la Agencia Tributaria al vincular la
compraventa de terrenos al documento de identidad de la Infanta
Cristina no estaban sólo en el DNI de la hija del Rey. Hacienda también
remitió al juez los códigos de notarios que no se corresponden con los
que participaron en las operaciones reales. Iniciativa per Catalunya
denuncia "indicios de blanqueo de capitales" en las fincas.
Si la inscripción de fincas a nombre de la Infanta fue
un error, los notarios no sólo se equivocaron al anotar la
identificación de sus clientes. También erraron los códigos con los que
se identifican a sí mismos. Es lo que se desprende de la documentación
remitida por la Agencia Tributaria y los registradores de la propiedad
al juez Castro que revelan que los códigos de identificación
notarial remitidos por Hacienda no casan con los de los notarios que
participaron en las operaciones reales.
Según la documentación enviada al juez, operaciones como la de Pilar
de la Horadada, en Alicante, fueron atribuidas a notarios que no
tuvieron relación alguna con las transacciones. En concreto, los cuatro
movimientos con código 300354009 fueron atribuidos a notarios que no
participaron en ellas en las herencias descritas hasta sumar operaciones
por valor de 750.136,8 euros.
La nota que remitió al juez el Registro de la Propiedad de Pilar de la
Horadada el pasado día 17, la registradora María José Esteban Morcillo
deja entrever que también pueden haberse modificado algunos de los números de registro de las fincas puesto que, aunque los DNIs sí casan, “no constan los números registrales de las fincas interesadas”.
Indicios de blanqueo de capitales
La sucesión de errores es tal y tan compleja que las fuentes periciales consultadas por Vozpópuli sugieren que la mecánica responde más a una posible trama de blanqueo de capitales
en las que los responsables utilizan DNIs y referencias registrales
para atribuirse propiedades y aflorar con ellas dinero negro, con o sin
el consentimiento de los titulares de esos DNIs. "Las falsas
transmisiones de propiedades inmobiliarias pueden ser usadas como avales
bancarios o presentadas como activos en operaciones de blanqueo",
explican esas fuentes.
Pese a los indicios de fraude, la Fiscalía General del Estado ha asegurado ya que no lo investigará porque considera lo sucedido como "no relevante para la causa". Tampoco ve indicios de sospecha el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
que seis días después de que se publicaran las irregularidades en la
compraventa de terrenos que vinculaban a la Infanta Cristina animó a la
prensa a "no ver fantasmas". Los grupos de la oposición siguen pidiendo
su comparecencia urgente que la Mesa del Congreso debería calificar el
próximo lunes. "Esto no puede quedar así", aseguró el portavoz de
Hacienda del PSOE, Pedro Saura.
Por su parte, Iniciativa per Catalunya aseguró ayer que esas
operaciones apuntan a la simulación de ventas de parcelas con el
objetivo de blanquear dinero. Joan Coscubiela aseguró en el
Congreso que "cuando un error se repite muchas veces deja de ser un
error para ser una opción". "Y si cometen el error personas distintas
son ventas simuladas", concluyó.
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