Recibida la documentación de Suiza para investigar otro presunto fraude fiscal de Urdangarin
El juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, ha recibido la numerosa
documentación que solicitó mediante comisión rogatoria a las
autoridades suizas, tras la localización de una cuenta en la que el
duque de Palma, Iñaki Urdangarin, habría percibido a través de
testaferros 140.000 euros por la búsqueda de inversores para Inversiones
Financieras Aguas de Valencia (AGVAL), servicios por los que
inicialmente pactó percibir 125.000 euros trimestrales junto a su
colaborador José María Treviño a pesar de que finalmente los trabajos no
se llevaron a cabo. | Urdangarin dice que nunca ha tenido las actas de
Aizoon.
Mediante la documentación recibida, que ocupa unos 200 folios, el
magistrado podrá analizar detenidamente las operaciones efectuadas por
el marido de la infanta Cristina a fin de determinar ver si éste habría
incurrido en otro delito fiscal con el cobro de la anterior cantidad.
Todo ello después de que a principios de 2008 Urdangarin se pusiera en
contacto con el presidente de AGVAL, Eugenio Calabuig, para impulsar
unos proyectos por los que la mercantil abonó tres facturas por un total
de 375.000 euros.
Búsqueda de proyectos
Según los investigadores, a efectos de mantener la opacidad de las
transacciones, el colaborador de Urdangarin utilizó los servicios del
testaferro Robert Cockx, quien para ello cedió una empresa fiduciaria de
su propiedad, Alternative General Services, domiciliada en Irlanda y
cuya cuenta corriente estaba radicada en Laussane (Suiza). El supuesto
hombre de paja habría cobrado un 5% de las operaciones a cambio de
figurar en las mismas.
Así, el contrato entre Urdangarin y Treviño con Calabuig fue suscrito
formalmente por Cockx en representación de Alternative, todo ello por la
búsqueda y localización de proyectos de inversión que finalmente no
fructificaron, lo que motivo la rescisión del acuerdo rubricado.
Fue entonces cuando Cockx, por orden del Duque y su colaborador, emitió
tres facturas contra AGVAL por un importe global de 375.000 euros, que
fueron transferidos en la cuenta corriente de Cockx en Suiza. Acto
seguido, el presunto testaferro, tras descontar su 5 por ciento,
traspasó la cantidad restante a otra cuenta del país suizo perteneciente
a la empresa Star Opcions, propiedad de Treviño.
De este modo, desde la cuenta del colaborador del yerno del rey Don Juan
Carlos finalmente se realizó otra transferencia, por importe de 140.000
euros, para el pago de los servicios del propio Urdangarin. El propio
encausado negó el pasado mes de febrero disponer de cuentas bancarias en
el exterior ni de ningún testaferro para canalizar fondos al
extranjero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario