Corrupción everywhere

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Los agentes explican que la familia Pujol disponía de "tres cuentas numeradas y dos cajas de seguridad con número correlativo" a la que el proipio Félix Millet, responsable del Palau, tiene en Lausana. Además, revelan la existencia de conexiones con cuentas del fiduciario Arturo Fasana, cuyos beneficiarios son también los Pujol.

Iniciado por Ciudadan@s de Espartinas

Interesantes derivadas

Pero igual que en Valencia lo de menos son los trajes, en Madrid lo de menos son los relojes. Cuando se rompa el secreto judicial, también se desvelarán los misterios de otro producto típicamente suizo: las cuentas bancarias. El gestor de fondos de Correa en Suiza, el italiano Arturo Gianfranco Fasana, alias Fafa, está colaborando con la Justicia. Según fuentes judiciales, a partir de sus números y sus confesiones pueden aflorar algunos secretos que no gustarán nada a la familia Aznar.

Cinco pistas sobre el caso Gürtel - Público.es





ARTURO FASANA - LA CONEXIÓN SUIZA

'CASO GÜRTEL'

Detenido en Barajas el 'blanqueador' de capitales de la trama corrupta de Correa

La Policía llevaba más de dos meses tras Arturo Fasana, acusado de diseñar una red que lavó unos 10 millones de euros

Detenido en Barajas el 'blanqueador' de capitales de la trama corrupta de Correa. El Correo

La policía encuentra los 21 millones de Correa en Suiza


• Una parte del botín de la trama corrupta que trabajó al calor de políticos del PP está en el Credit Suisse en Ginebra (Suiza). Allí hay, al menos, 21 millones de euros. Los dueños de esas cuentas son los principales implicados en la trama: Francisco Correa y Pablo Crespo.

Reportaje por: M. MARLASCA / D. MONTERO / L. RENDUELES

08/06/09

Fasana confesó a la policía ser el director de Golden Chain Properties, una sociedad de cartera creada en 2005 en el paraíso fiscal de Panamá que tiene una cuenta abierta en una oficina del banco Credit Suisse en Ginebra (Suiza). Según dijo el propio Fafa a los investigadores, el beneficiario real de esa cuenta es Francisco Correa, y así consta en un documento depositado en el banco suizo. Para fundar esta compañía pantalla, el contable utilizó los servicios de un bufete panameño llamado Aba Legal Bureau, con oficina en varios países con legislación fiscal opaca: Panamá, Suiza o las Islas Vírgenes.

Fasana también se encargaba del mantenimiento de dos sociedades creadas por la trama en las Antillas Holandesas, Chandon BV y Lubag NV. Pablo Crespo le encargó que se ocupase de su gestión, aunque el beneficiario de las cuentas de estas empresas era un primo de Correa, Antoine Sánchez, también imputado en el caso.

Según ha podido confirmar esta revista, la firma Lubag NV fue inscrita el 13 de diciembre de 2005 en el registro comercial de Curaçao, el principal centro económico de las Antillas Holandesas. La empresa no cuenta con una oficina conocida en el archipiélago, pero como contacto postal figura una dirección de Thiais, una zona residencial a unos diez kilómetros del centro de París. Y a miles de kilómetros de las Antillas Holandesas. Según la información oficial del paraíso fiscal caribeño, el 25 de mayo de 2009 alguien con firma en la empresa solicitó su cierre. Sólo tres días después de que Fasana informara a la Justicia española sobre esta empresa.

Las cuentas suizas de la trama aumentaban de saldo en paralelo a las influencias de Correa y los suyos. Así, la policía encontró en una caja de seguridad de una oficina de Cajamadrid un extracto de la cuenta abierta por Golden Chain en el banco Credit Suisse. El saldo, el 15 de septiembre de 2005, era de 6.700.000 euros. En otro extracto, encontrado en la misma caja de seguridad y fechado el 15 de febrero de 2007, la cuenta superaba ya los 15 millones de euros. Además, entre la documentación encontrada en los registros practicados en despachos y cajas de cámaras acorazadas de los bancos, los agentes de la UDEF localizaron papeles de una cuenta que manejaba Crespo en la misma entidad suiza y que tenía un saldo de otros seis millones de euros. La policía investiga ahora si parte de esos 21 millones de euros son para hacer pagos a políticos o son todos de Correa y su socio.

La policía encuentra los 21 millones de Correa en Suiza - Interviu





La conexión panameña - Aba Legal Bureau - Juan Alberto Castillero Correa - ONU

Aba Legal Bureau


Miembros de la Firma

JUAN ALBERTO CASTILLERO CORREA

Educación: Universidad de Panamá (Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas; Abogado); Faculté de Droit de l´ Université de Geneva, Suiza, Estudios en Derecho Internacional Privado. Miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá; Asociación Panameña de Derecho Marítimo , International Bar Association.

ABA LEGAL BUREAU - Attorneys at Law Panama - Our Firm

S.E. Juan Alberto Castillero Correa

Misión Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas en Ginebra Rue de Lausanne 72 1202 Ginebra Fax: 022 738 03 63

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Planilla Servicio Exterior

55 - JUAN ALBERTO CASTILLERO CORREA .

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ABA LEGAL BUREAU - Juan Alberto Castillero Correa - CASTRILLO & ROFES - FÓRUM - BALLENA BLANCA - LA TRAMA DE HACIENDA DE BARCELONA - CASO KIO

CASTRILLO & ROFES, Abogados y Economistas


Jesús Castrillo Aladro
Socio Presidente
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José Rofes Mendiolagaray
Socio Consejero-Delegado
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Juan José Folchi Bonafonte
Socio
Barcelona - España

Castrillo & Rofes | Socios de la firma

Nuevos despachos asociados de CASTRILLO & ROFES

25.03.2007

Nuevos despachos asociados de CASTRILLO & ROFES en Ciudad de Panama (Republica de Panama) y en Ginebra (Suiza).

CASTRILLO & ROFES ha suscrito sendos acuerdos de asociación profesional con el prestigioso despacho ubicado en Ciudad de Panamá ABA LEGAL BUREAU, que con más de 30 años de experiencia ofrecerá un permanente asesoramiento a nuestros clientes con intereses en República de Panamá y en Iberoamérica, en todos los ámbitos de derecho corporativo, privado y público, permitiéndonos a su vez ampliar nuestro asesoramiento al específico campo del Derecho Marítimo, pues nuestro Bufete asociado posee una sólida y larga experiencia en esta área de conocimiento.

ABA LEGAL BURERU posee una oficina de representación en Ginebra (Suiza), CONSEIL LEGAL INTERNATIONAL desde hace más de 30 años, con la que también hemos suscrito un convenio de colaboración en interés de nuestros clientes

Castrillo & Rofes | Detalle noticia : Nuevos despachos asociados de CASTRILLO & ROFES

Fiscalía investiga entramado Fórum en 7 países blanquear dinero

Por otra parte, el fiscal anticorrupción comentó que el juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, será informado en breve de la conexión de Fórum Filatélico con la operación "Ballena Blanca", relativa al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, a través de la sociedad Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, propiedad al cien por cien de la sociedad filatélica.

A su juicio, "existen actividades altamente sospechosas en la comisión de delitos de blanqueo en Marbella" que habrían contado con el asesoramiento del bufete Cuadra Asociados, con sede en la localidad malagueña.

Sin embargo, en opinión de la defensa de los imputados, el Sepblac ha dicho que se trata de operaciones de las que hay pleno reflejo en la contabilidad de Fórum Filatélico, claramente identificadas e identificables, sin que se haya efectuado ningún pago en B.

También explicaron que Briones es titular de una cuenta en Suiza pero eso, según indicó su abogado José Rofes en la vista pública, no significa que sea "blanqueador", a lo que el fiscal contestó que, si no hay problema, se faciliten datos sobre sus cuentas en Luxemburgo y el país helvético.

Fiscalía investiga entramado Fórum en 7 países blanquear dinero - 20/07/06 - 46262 - elEconomista.es

El fiscal pide ocho años de cárcel para De la Rosa y Núñez por la trama de corrupción en Hacienda

Efe. Barcelona.- 21/11/2007 13:24h

El fiscal ha pedido ocho años de cárcel para el financiero Javier De la Rosa, y ocho años y dos meses para el ex presidente del FC Barcelona José Luis Núñez y la misma pena para su hijo, en su escrito de acusación sobre la supuesta trama de corrupción en Hacienda destapada a finales de los 90 en Barcelona.

En su escrito de acusación, el fiscal pide en total penas que suman 126 años de cárcel para los catorce acusados, entre los que se encuentran ex altos cargos e inspectores de Hacienda durante los años 90 que mantuvieron "corruptos contactos" con empresarios, que les aportaron "significativas recompensas económicas" para que actuaran de forma "torticera e irregular" en las inspecciones.

Entre los acusados también figuran el ex alto cargo de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet, para quien el fiscal pide 16 años de cárcel; el ex inspector Manuel Abella (19 años); el abogado Juan José Folchi (12 años), y el que fue candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984 Eduardo Bueno, para quien reclama 4 años.

El Rey Juan Carlos, Manuel Prado y Colón de Carvajal y el juez Enrique Bacigalupo

@Jesús Cacho - 27/09/2007

Tras años de dilaciones, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Gómez Bermúdez, condenó el 23 de junio de 2006 a Javier de la Rosa a cinco años y dos meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsedad documental en las operaciones Pincinco (300 millones de dólares que volaron durante la Guerra del Golfo, incluidos 80 de los 100 pagados a Prado) y Oakthorn (préstamo de 105 millones). Por los mismos delitos fue también condenado a tres años y ocho meses el abogado de Torras, Juan José Folchi; a un año y seis meses el ex consejero delegado, Jorge Núñez, y a otro año por apropiación indebida Manuel Prado y Colón de Carvajal, nacido en Quito y con residencia en Suiza, ex diplomático e intendente real, cargo que tradicionalmente designa a la persona encargada de manejar los dineros privados del Rey, en este caso Juan Carlos I.

El Rey Juan Carlos, Manuel Prado y Colón de Carvajal y el juez Enrique Bacigalupo - elConfidencial.com

La Policía apunta que la trama Gürtel financió al PP de Valencia con dinero negro