Los ‘emperadores’ del papel ‘couché’
Fue un encuentro discreto. El empresario Antonio Banús Ferré, sobrino
del famoso promotor inmobiliario del mismo nombre, el que dio nombre a
Puerto Banús, el famoso puerto deportivo de Marbella, acudió con su
lujoso coche deportivo Bentley Continental al hotel Mirasierra Suites de
Madrid el pasado 8 de marzo. La cita era con una señora de mediana edad
que le esperaba en el hall. Tras saludarse afectuosamente, Banús y su
acompañante se dirigieron a una zona reservada del hotel, según los
policías que les observaban en ese momento. Estuvieron allí un escaso
cuarto de hora. Después salieron y se despidieron. Cada uno se fue por
su lado.
¿Cuál fue la finalidad de esa reunión? Los agentes creen que Antonio
Banús pudo recibir en ese acto 100.000 euros de la mayor red de blanqueo
desarticulada en los últimos años, la mafia china que dirigía Gao Ping.
La persona con la que se vio fue Malka Maman, la principal cabecilla
del grupo de ciudadanos israelíes establecidos en España que ayudó a la
organización criminal a sacar hacia China millones de euros.
Antes de esa reunión, Banús había enviado supuestamente esa misma
cantidad más una comisión a las cuentas de la trama desde algún paraíso
fiscal en el que tendría dinero no declarado. Tras hacer el traspaso, el
empresario habría hecho llegar por fax o correo electrónico una copia
del justificante del envío con su correspondiente código internacional
swift. Una vez comprobado que el dinero estaba allí, la red acudía con
el dinero contante empaquetado en fajos y metido en mochilas, carteras o
simples bolsas de plástico. Esto es lo que los agentes creen que Malka
hizo al encontrarse con Banús, según se recoge en el sumario del caso
Emperador.
Como Banús, varias decenas de empresarios españoles, entre ellos algunos
muy conocidos por pertenecer a la nobleza o ser asiduos de la prensa
del corazón, acudieron a Malka —directamente o a través de
intermediarios— para traer a España dinero cash procedente de cuentas en
el exterior, eludiendo así los controles de Hacienda, según la policía.
El sistema, que según fuentes jurídicas constituiría en algunos casos
un delito fiscal, no solo beneficiaba a los receptores de los maletines y
bolsas. También a la red de Gao Ping, que conseguía blanquear grandes
cantidades deshaciéndose en estos intercambios del efectivo que
generaban sus supuestas actividades de contrabando y falsificación de
mercancías para vender al por mayor a los miles de bazares chinos
dispersados por todo el país.
Recibían efectivo de la red a cambio de transferencias desde bancos extranjeros
Muchas de las transferencias de estos clientes adinerados de la
organización criminal llegaban directamente a China, pero Malka y el
resto de los integrantes de la trama de ciudadanos israelíes, dirigidos
por el verdadero cerebro de esta trama de blanqueo, el empresario
catalán Rafael Pallardó, habían diseñado una red internacional con
intermediarios en terceros países, como Suiza, India, Pakistán, Israel o
Egipto. En muchas ocasiones el dinero que los clientes recibían en cash
en España había pasado previamente por las cuentas de estos
comisionistas que, en algunos casos, se valían de sus puestos en bancos
extranjeros como el HSBC de Ginebra (Suiza), o en la Bolsa de Diamantes
de Tel Aviv para remitirlo a las cuentas de Gao.
Otro de los personajes conocidos que aparece en la investigación es el
exconsejero delegado de Banesto Enrique Lasarte, uno de los hombres de
máxima confianza de Mario Conde cuando este dirigía la entidad y
condenado junto a él por el quebranto millonario causado a sus
accionistas y valorado por el Banco de España en 3.600 millones de
euros. La policía considera que Lasarte no solo fue cliente de la trama
que dirigía Malka, sino también intermediario de otros empresarios con
dinero no declarado y necesitados de efectivo.
Lasarte no solo fue cliente, sino que también captó a otros empresarios
Como tal actuaba Lasarte en varias de sus conversaciones grabadas por la
policía con Malka Maman, en las que expresaba cierto nerviosismo. El
problema era que la persona que acudió al exbanquero para entrar en
contacto con la trama no había recibido el efectivo a pesar de que había
realizado la transferencia a favor del Bank of China. Malka le repite
una y otra vez que el traspaso “no ha llegado”. Lasarte le reprocha el
haber elegido ese banco y le dice que hubiera preferido uno de Hong
Kong, donde le hubieran puesto más facilidades, como el Hong Kong
Shanghai Bank Corporation (HSBC). En todo momento hace gala de su
experiencia y conocimientos en temas financieros.
El sumario también recoge entregas de dinero a favor de la familia de
Cuqui Fierro, uno de los rostros más conocidos de la alta sociedad
madrileña y asidua de las revistas del corazón. La policía grabó al
menos dos entregas de efectivo —una de ellas, según la investigación, de
un millón de euros— en el domicilio de su hijo José Manuel Torrontegui
Fierro, fallecido el pasado 27 de abril. Los Torrontegui Fierro entraron
en contacto con Malka Maman y por tanto con la trama china a través del
empresario Vicente de Gregorio Abelló, el sobrino del financiero Juan
Abelló, detenido el pasado 16 de octubre por orden de la Audiencia
Nacional. “Esta familia de individuos ya aparecen en informes anteriores
como uno de los clientes destinatarios del capital con los que más a
menudo trabaja Abelló”, dice uno de los informes de la Unidad de Drogas y
Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía. Los agentes hicieron el
seguimiento de uno de los encuentros con Malka y tomaron fotografías de
la entrega de dinero en su casa del barrio de Salamanca (Madrid).
Los agentes creen que el marqués de Revilla colaboraba con la trama
Entre los clientes de Gao Ping —supieran o no que lo eran— también se
encuentran miembros de la nobleza. Como Francisco de Borja Otero y
Zuleta de los Reales, Marqués de Revilla, empresario conservero que
vendió sus propiedades de la isla de Sálvora —ahora en el Parque
Nacional de las Islas Atlánticas— al Ministerio de Medio Ambiente en
2007 por 8,5 millones. Los investigadores no solo lo consideran uno de
los receptores de dinero en efectivo de la red, “sino sobre todo un
auténtico socio de Isaac Cohen Bengio [otro de los miembros de la trama
de Malka] para el desarrollo de sus actividades delictivas”. Según uno
de los informes del sumario, Otero, de 65 años, “estaría en disposición
de realizar transferencias internacionales con plena libertad desde el
extranjero, fundamentalmente desde Suiza”. Gracias a ello, Cohen lo
aprovecharía para concertar operaciones con otros empresarios y personas
adineradas que también quisieran su dinero evadido en España entregado
en fajos.
En el sumario aparece una rama Borbón, pero muy lejana al Rey
Entre otros empresarios importantes también aparece en la investigación
el enólogo y consejero de las bodegas del Marqués de Riscal Pedro Aznar.
Fue grabado un encuentro suyo con Malka en el que, según las
conversaciones grabadas con anterioridad, habría recibido de esta 55.000
euros. O Antonio Herrero Abelló, con cargos de relevancia en 11
empresas, entre ellas algunas con un importante volumen de ventas, como
Operaciones Petrolíferas Españolas o Linguaserve. También aparecen
contactos grabados y fotografiados entre Malka y María Mercedes de
Castro, propietaria de la escuela de arte, diseño y moda IADE, una de
las más antiguas de Madrid.
El sumario del caso Emperador contiene también otros apellidos ilustres.
En él aparecen tres parientes muy lejanas del rey Juan Carlos. Se trata
de Maria Margarita Borbón-Dos Sicilias Lubomirska y su hermana María
Inmaculada. Las intervenciones telefónicas revelarían que ambas se
relacionaban con la trama a través de la hija de esta última, Maria Ilia
García de Sáez Borbón-Dos Sicilias, también empresaria. Todas ellas
pertenecen a una rama de la familia Borbón muy distanciada de la Familia
Real.
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