Diego Torres se acogió a la amnistía fiscal

Diego Torres se acogió a la amnistía fiscal

Diego Torres, ex socio de Urdangarín e implicado en el caso Nóos, podría haberse acogidoa la amnistía fiscal que promovió el gobierno de Rajoy, según ha publicado el diario El Mundo.

El antiguo socio de Iñaki Urdangarín regularizó 160.000 euros provenientes de una cuenta en Luxemburgo de la que el juzgado no tenía constancia. Hacienda sospecha que podría haber blanqueado una cantidad aún mayor de dinero por medio de otras sociedades interpuestas.

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También se cree que pueda seguir teniendo cuentas en paraísos fiscales. Por este motivo, desde que comenzó la investigación, se están vigilando las cuentas y movimientos de dinero que puedan realizar tanto los imputados en el caso Nóos como gente afín a éstos. La Agencia Tributaria, añade el diario El Mundo, controla de cerca toda la actividad bancaria de Urdangarín y Torres, así como la de sus esposas, la infanta Cristina y Ana María tejeiro.

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La investigación sobre la posible acogida de Diego Torres a la Declaración Tributaria especial –más conocida como amnistía fiscal- vino por una iniciativa de la asociación ‘Manos Limpias’, ante la que el ex socio de Urdangarín presentó un recurso. Las investigaciones realizadas hasta la fecha indican que esta regularización se pudo producir después de haber sido imputado en el caso Nóos.