Una empresa de compraventa de oro investigada pasó de facturar de 11 a 1.000 millones de euros
La Policía ha detenido a 164 personas en doce provincias en una operación contra el blanqueo y fraude fiscal en establecimientos de compraventa de oro.
Una operación policial contra el blanqueo de capitales y fraude fiscal en establecimientos de compraventa de oro, que se ha saldado con 164 detenidos en doce provincias, comenzó al detectarse, entre otras investigaciones, que una empresa pasó de facturar 11 millones de euros en 2008 a 1.000 millones en 2012. Así se ha detallado en la presentación de esta actuación ante los medios, presidida por el director general de la Policía, Ignacio Cosido, y que también ha logrado esclarecer un fraude de 1.000 millones de euros en facturas falsas anuales, de 9 millones en el impuesto sobre sociedades y de 10 millones en facturas del IVA.
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