la realidad es mucho más compleja de lo que indica el título..
empezamos por "los capitales": la cantidad que los chinos han movido en un año es lo que mueve cualquier empresa del IBEX35 en un día (todas tienen sucursales y filiales en paraísos fiscales en los que ni siquiera tienen actividad) pero éstas tienen en nómina a ex-políticos, ex-presidentes, y ex-trabajadores de Hacienda..
quién está llevando la investigación es la Europol, sobre un banco (ICBC) que opera en Luxemburgo.. Luxemburgo es la capital europea del lavado de capitales, pero ahí no quieren escándalos, ni manchar la reputación, así que dejan en tema en manos de la Guardia Civil..
así que el asunto es sobre-cogedor..
Imputan al banco chino ICBC por organización criminal y blanqueo de capitales
No hay comentarios:
Publicar un comentario